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嫌疑人落网时,卡内余额4000多万元!

2024-06-14 来源:独宠网

6月28日,安徽省淮南市公安局田家庵分局成功打掉一个专门针对中老年群体,售卖虚假保健品的诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人26名,冻结涉案资金2亿余元,资产2000余万元,扣押金条38公斤。

藏在居民楼里的实体店

今年5月中旬,民警李杰在淮南市田家庵区前锋村开展走访时,发现一个售卖保健品的实体店隐藏在居民楼里。

“这个店不是门面房,开在居民楼里卖给谁?”细心的民警觉得蹊跷,便暗中仔细观察,发现实体店的保健品包装盒上并没有俗称“蓝帽子”保健食品标志,当即判断这家店有问题。

(警方查获的“保健品”)

民警经过进一步侦查,确定这家实体店主要是通过网络售卖各种保健食品。“他们只发展50岁以上中老年人为客户,50岁以下的不发展。”民警还发现实体店负责人另外在该市谢家集区、凤台县等地的居民区里开有3家店,为该产品在淮南的代理商。

“他们在线上卖产品,线下又有实体店,这让很多中老年人相信他们是正规公司,有店在那儿又跑不掉,也就相信他们的产品是正规的。”民警粗略统计,在淮南有近千名中老年人通过网络购买他们的产品。

背后老板冒充专家授课

随着侦查深入,民警发现实体店的背后隐藏着一个“大公司”,这个公司注册地在山东潍坊,公司核心成员分布在北京、山东潍坊两地,全国实体店600余家,客户多达26万余人。

(诈骗团伙总部)

“这个公司经营模式是专门针对中老年的心理需求,找一些小厂生产食品,这些不具备药用和保健作用的产品,通过制作话术对产品进行包装,极力宣传产品的药用及保健功效。”5月23日,警方在掌握了大量证据后,确定这是一个专门诈骗中老年人钱财的犯罪团伙,立即成立了专案组全面展开侦查。

很快,民警通过分析确定尹某某、张某某为该团伙主要犯罪嫌疑人,两人名下两张银行卡近一年流入资金竟然多达3亿余元。

(警方查扣的金条)

“尹某某还把自己包装成北京一所知名大学中医临床专业毕业,执业医师,高级中医健康管理师,某院士工作站干细胞疗法负责人,与另一位假冒专家每天在直播间授课。”民警注意到,这伙人为了让更多的老人相信他们的产品有疗效,还找人在直播间里当“托”,说自己吃了这些保健品后,效果非常好,身体较过去好多了。

警方收网端掉骗子总部

民警发现这个公司开设网络直播间授课时间较为固定,基本上都是早8点和晚8点,为躲避警方进入直播间侦查,进入直播间都输入经过确认的手机号。

为了稳住新老客户,老客户发展一位新客户就会得到一个红包,新人在直播间如果能听50分钟课,也会得到一个红包。“其实,这些红包里只有1、2块钱。”尽管红包里的诱惑不多,可仍然有很多老人在他们的“话术”诱导下,在包装成专家的迷惑下,相信他们的产品有疗效。

在警方查获的聊天信息中,有老人询问癌症患者是否可以服用他们的产品、有的患者服用产品出现不良反应时,该团伙成员就利用事先制作好的“话术”回复“都可以服用”、“服用后的排毒反应”进行搪塞。警方针对这个公司产品对互联网信息进行梳理,结果发现有很多老人的亲属在网上进行投诉。

5月30日,淮南市公安局统一协调,对这个公司的淮南代理商和山东潍坊的诈骗团伙总部开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人26名,扣押作案电脑、手机、各类培训笔记、工作日志、记单账本。

赃款上亿,让骗子也不安

据主要犯罪嫌疑人尹某某、张某某交代,两人都曾经做过保健品销售,2020年底,两人在山东的一个食品展销会上认识,因看到保健品的利润可观,便于2021年合伙在山东注册了一家公司,发展全国代理商,制作话术,聘请“讲师”,开设网络直播间,而他们的保健产品则是食品加工厂生产的糖果,成本只有10元左右,包装成各种有疗效的各种保健品进行网络销售。

“尹某某和张某某自己都没有想到这个‘生意’这么挣钱,短短的一年多时间,两人都挣了近亿元。”民警在检查尹某某老婆的手机时,发现手机银行上的余额有2000多万元,另外还在其家中发现38公斤金条。尹某某交代,因为有这么多的钱在账上让他感到不安,所以就买了1500万元的金条存放在家中,作为留给女儿的财富;民警检查嫌疑人张某某的手机,也发现手机银行上的余额有4000余万元。

(嫌疑人张某某的手机银行余额有4000多万元)

目前,警方已对涉案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

声明:本文转自警察网(ID:zgjcwcpd),在此致谢!

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